En un comunicado la presidenta del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, confirmó la suspensión de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) por revelar información sensible sobre el caso Pegasus.
Conforme a los criterios de
La decisión del grupo se dio días después de que el presidente Gustavo Petro leyera en una alocución una carta enviada por IMPA, la entidad oficial del gobierno de Israel para lavado de activos, a la UIAF en donde se conoció la presunta compra del software espía Pegasus.
Los puntos
El directo de la UIAF, Luis Eduardo Llinás.
Foto:
En el comunicado la presidenta inicia asegurando: “La cooperación internacional eficaz es fundamental para el éxito de la lucha contra el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes asociados y la financiación del terrorismo. El compromiso del Grupo Egmont con la cooperación internacional es fundamental. Se basa en una sólida base de confianza mutua que garantiza que las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) miembros cumplan con altos estándares de responsabilidad en lo que respecta a la protección y confidencialidad de la inteligencia financiera que se intercambia”.
Además: “Para garantizar que se cumplan esos altos estándares, la Carta del Grupo Egmont exige que las UIF miembros mantengan su autonomía y su independencia operativa. Deben mantenerse libres de cualquier influencia o interferencia indebida de carácter político, gubernamental o industrial que pueda comprometer su independencia operativa y poner a las demás UIF miembros en riesgo de exposición a violaciones de datos sensibles o de confidencialidad”.
“Debido a las recientes acciones que involucran a FIU Colombia y la divulgación no autorizada de información proporcionada por uno de nuestros miembros, los Jefes del Grupo Egmont de FIU han confirmado la suspensión del acceso de FIU Colombia a Egmont Secure Web (ESW), que es la red segura utilizada por nuestros 177 miembros para intercambiar información relacionada con el lavado de activos, delitos predicados asociados y financiamiento del terrorismo”, se lee en el comunicado.
Además, señalaron que la medida de emergencia permanecerá vigente mientras el Grupo Egmont evalúa más a fondo la situación de acuerdo con sus procedimientos internos.
El comunicado finaliza diciendo: “Estos eventos resaltan la importancia de mantener una posición firme en la protección de la seguridad de la información de nuestros miembros en la ESW. La autonomía e independencia operativa de las UIF, así como los principios de protección de datos y confidencialidad, son esenciales y nuestra seguridad colectiva y la integridad del intercambio de información dependen de este compromiso. El Grupo Egmont continuará su compromiso con la UIF Colombia bajo nuestros procedimientos internos actuales para que haya confianza entre nuestros miembros de que su información está completamente protegida en cumplimiento con estos principios”.
¿Qué tan grave es la suspensión?
El presidente Gustavo Petro y el director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás.
Foto:
Este diario consultó con dos expertos los alcances y consecuencias de la suspensión temporal de la UIAF del grupo Egmont y si es posible que Colombia sea eliminada de este grupo.
El analista de paz, seguridad y defensa, Alejo Vargas, señaló que uno de los problemas que se va a tener es que Colombia no va a recibir por un tiempo información útil para la seguridad nacional y para la lucha contra el crimen y el delito internacional.
“Seguramente en unos meses no se va a compartir información ese es un problema porque información que para los organismos de inteligencia es importante no nos va a llegar o nos llega de manera retardada y eso sería un problema de riesgo en el actuar de los organismos de seguridad. Con mucha frecuencia son otros servicios de información y otros países los que pueden tener una primicia o datos claves y la comparten y esto les da a los organismos una base para ellos avanzar e investigar”, aseguró Vargas.
Por su parte, Farid Rondón, miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional, afirmó: “esto se materializa en la reducción de las posibilidades que tienen los órganos de seguridad colombianos para seguir los movimientos del capital ilegal, especialmente los que tienen conexiones de orden transnacional, lo que repercute a nivel operativo. Asimismo, esto puede llevar a cuestionamientos en cuanto a la información confidencial que se confiere a Colombia y su manejo”.
EL TIEMPO también les preguntó a los expertos si la UIAF podría ser eliminada del grupo Egmont.
“En cuanto a la posible cancelación de la membresía, hay que ser prudentes al momento de enunciarla, teniendo en cuenta la historia de contribución que tiene la inteligencia colombiana en la lucha contra la ilegalidad y su importancia en la materia; así como las consideraciones que se hayan dado por parte de la institucionalidad ante el Grupo Egmont. Se es optimista bajo este escenario, dependiendo de la posición que adopte Colombia frente a lo ocurrido. No obstante, existe la posibilidad de sanciones que deben ser determinadas dependiendo de si se considera la violación o no de la confidencialidad, así como su alcance”, señaló Rondón.
A su vez, Vargas aseveró: “En principio no porque de todas maneras estos son grupos serios y el hecho de que un miembro sea puesto en entredicho no quiere decir que esto implica que lo saquen, pero seguramente sí van a tener que hacer una serie de explicaciones internas y eventualmente reiterar un compromiso de mantener una confidencialidad de la información. Seguramente estará durante un tiempo en una especie de ‘matrícula condicional’ pero no va a ser expulsada de este organismo”.
EL TIEMPO se comunicó con la UIAF y aseguraron que no tienen información sobre este caso y que no saben cuándo será la reunión con el grupo Egmont.
MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE
Periodista de Política